Четверых новочеркасцев осудят за незаконную банковскую деятельность

kp.ru

Четверых новочеркасцев осудят за незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, Гадим Капычиев, Александр Войтенко, Игорь Захаревский и Ольга Костина «заработали» более 116 миллионов рублей, извлекая доход в размере процентов, взимаемых за осуществление банковских операций с денежными средствами с июня 2005 года по июль 2012.

Как сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Сухарева, подозреваемые в составе организованной преступной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 23 лжеорганизаций и оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств.

В этот же период времени обвиняемые систематически подделывали в целях сбыта платежные поручения от имени вышеуказанных фиктивных организаций. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), и ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных иных платежных документов) УК РФ.

Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Новочеркасский городской суд.