12,81₽
98,87₽
91,82₽

08 декабря 2023

Школьники в Волгодонске пострадали от острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело

МОК допустил спортсменов из РФ из Беларуси к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе

Владимир Путин сообщил о том, что будет выдвигаться на новый президентский срок

В Минздраве Ростовской области сообщили, что в первый день гололёда за медпомощью обратились 165 человек, 50 из них потребовалась скорая помощь

9 декабря, в субботу, в Ледовом дворце Таганрога состоится чемпионат города по фигурному катанию, приуроченный к Дню героев Отечества

Владимир Путин помиловал двух жителей Ростовской области — 44-летнего ветерана боевых действий, осуждённого за незаконный вылов рыбы, и 37-летнюю продавщицу, которую признали виновной в краже

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить завышение цен на куриные яйца. За год цена на них выросла более чем на 40 %.

07 декабря 2023

С 10 декабря все пригородные поезда на Таганрог, кроме скоростных, будут останавливаться на пункте Михайловка, сообщили в СКППК

В Госдуму внесён проект закона о наделении президента правом привлекать казачьи общества для защиты границы и борьбы с диверсионными группами

За 10 месяцев 2023 года Таганрогский порт увеличил объём перевалки почти на 50%, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время оглашения своего инвестиционного послания

Популяция русского осетра в Азовском море за год выросла вдвое, сообщили в Азово-Черноморском филиале НИИ рыбного хозяйства

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года

В ГИБДД по Ростовской области предупредили водителей об ухудшении погодных условий и гололёде, который образовался на дорогах

В России появилась новая схема отмывания денег

03 февраля 2017
in-news.ru

in-news.ru

В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП, пишет РБК.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд рублей, являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счёта должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счёт службы, а затем передают их на счёт в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счёт государственной структуры.

В Банке России указали газете, что знают о существовании схемы. В общей сложности, по данным регулятора, таким образом за рубеж ушло около 37 млрд рублей. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 млн до 6 млрд рублей.

Проблема заключается в том, что новая мошенническая схема полностью защищена законодательно. «Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать её проведению, так как речь идёт о судебном решении», — сообщили в Банке России.

Проверки показали, что вычислить мошенников на стадии суда возможно. «Фирмы-должники» реальную деятельность обычно не ведут, а их обороты ничтожны по сравнению с суммами долга, которые оказываются у них на счету. Однако для того, чтобы это выяснить, необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей.

Не могут ничего сделать и в ФССП, поскольку по закону судебные приставы не имеют полномочий по оценке судебных решений. То же самое касается и банков, которые обязаны исполнять поручение о переводе средств, поступающее от судебных приставов.

В ЦБ рассчитывают бороться со схемой путём издания новых правил контроля для банков. Им будет поручено принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных и использовать право на отказ от операций. Другой вариант — заставить арбитражные суды тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов.