Названы подозреваемые в хищении 2 млрд рублей из волгодонского банка «Максимум»

Магомед Мухиев. Фото novayagazeta.ru

Разорившийся волгодонский банк «Максимум» связали с теневым преступным банковским сообществом, создателей которого подозревают в похищении 37 миллиардов рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски к Магомеду Мухиеву и Михаилу Янчуку в Арбитражный суд Москвы. В АСВ считают, что «предприниматели» контролировали разорившийся волгодонский коммерческий банк «Максимум». Мухиева и Янчука требуют привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившейся кредитной организации. Сумма требований составляет 1,929 миллиарда рублей.

Как сказано в заявлении агентства, партнёры взяли из кассы банка крупные суммы денег буквально за сутки до отзыва лицензии.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 18 ноября 2015 года по 22 ноября 2015 года контролировавшими банк лицами совершались действия по безвозмездному изъятию наличных денежных средств из кассы структурного подразделения банка, под видом выдачи денежных средств клиенту банка. В результате указанных действий контролировавшими банк лиц произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме»,— сказано в сообщении АСВ.

Заявление в суд направлено 15 октября. Агентство предполагает, что КБ «Максимум» наряду с рядом банков («Лада-Кредитом», «Содружество», Региональным Банком Сбережений, Межрегионбанком, НСТ-Банком, Дорис Банком и Гринфилдбанком) входили в неформальную банковскую группу Анталбанка. У всех перечисленных организаций ЦБ отозвал лицензии в период с сентября по ноябрь 2015 года. Предположительно теневым владельцем финансового «спрута» считается Магомед Мухиев. По версии следствия, у вкладчиков девяти подконтрольных ему банков, было похищено более 37 миллиардов рублей. Мухиев уже три года пребывает в СИЗО. Его обвиняют в создании преступного сообщества.

Адвокаты теневого коммерсанта уже заявили, что их подзащитный не имеет никакого отношения к волгодонскому КБ «Максимум» и не имеет никакого имущества в собственности. Михаил Янчук ранее скрылся за границей. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Отметим, что в Волгодонске банк «Максимум» был зарегистрирован в 1999 году. Акционерами банка являются девять физических лиц. В январе 2016 года кредитную организацию признали банкротом по иску Центробанка. В настоящее время требования к банку предъявили более 200 заявителей.