В Таганроге двое граждан осуждены в совокупности по 36 эпизодам преступлений

vk.com

В Таганроге городской суд вынес обвинительные приговоры двум гражданам, которые обвинялись по 20 и по 16 эпизодам преступных деяний соответственно. В их числе мошенничество, легализация (отмывание) денег, преднамеренное банкротство, присвоение или растрата. Практически все преступления так или иначе связаны с «Русславбанком»

Суд над мощенниками начался в конце 2015 года. Двое обвиняемых по мнению следстваия причинили ущерб «Русславбанку», ООО «АгроФинансГрупп», ООО «Лайма» и другим на общую сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

Как говорится в сообщении пресс-службы Таганрогского суда, граждане Сергей Николава  и Николай Шапошников  обвиняются в том, что в составе организованной группы, в период времени с января 2006 года по апрель 2011 года совершили мошенничество в отношении денег АКБ «Русславбанк» с легализацией похищенного, а также мошенничество в отношении имущества ООО «Лайма», легализацию средств, полученных от продажи имущества этой фирмы, мошенничество в отношении имущества ООО «АгроФинансГрупп». Обвиняемые ещё раз обманули «Русславбанк», действуя от имени ООО «Велес», и легализовали похищенные деньги;

Также Николава и Шапошников организовали преднамеренное банкротство ООО «Калипсо», ООО «Возрождение», ООО «Красновское», ООО «Елкинское», ООО «Заярный». Николаве вменяется хищение имущества ООО «Возрождение», а также ещё трёх граждан. Шапошников также совершил хищения имущества ООО «РостовАгро», ЗАО «Агриматко», и одного гражданина.

Приговором суда оба получили за совершённые преступления по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Суды между, тогда ещё действующим «Русславбанком», и данными гражданами идут с 2009 года.  Напомним, сам банк в ноябре 2015 года был лишён лицензии, в том числе за неоднократные нарушения в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».