Таганрогская фирма незаконно вывела в Польшу 224 миллиона рублей

Уголь, фото ugolkamenspb.turbo.site

Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Таганроге, создало фиктивную фирму на территории Польши, с которой заключило договор на поставку угля стоимостью порядка 43 млн долларов США с целью дальнейшей перепродажи товара третьим фирмам за рубежом, — сообщает пресс-служба Ростовской таможни. Таким образом более 224 миллиона рублей было выведено заграницу.

В 2018 — 2019 годах товары были полностью вывезены, а на счёт таганрогской фирмы поступила часть их стоимости в размере порядка 39 млн долларов США. Оставшаяся часть суммы — 3,6 млн долларов США (224 млн рублей в эквиваленте) — поступила не на счёт российской фирмы, а на счёт одного из её сотрудников и была обналичена им на территории Евросоюза.

Оставшиеся средства за вывезенный товар в размере 3,6 млн долларов США так и не были перечислены в Россию.

Таганрогские таможенники установили взаимозависимость между польской фирмой и таганрогским ООО. Россияне сами ставили подписи и оттиск печати вместо директора польской фирмы не только в дополнительных соглашениях, но и в основном контракте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.