В «панамском архиве» нашлись имена 16 российских миллиардеров

gordonua.com

В базе данных офшорных компаний, опубликованной в понедельник журналистами-расследователями из ICIJ, значатся тёзки 16 долларовых миллиардеров из России. Большинство их офшорных фирм прекратили свою деятельность в 2014–2015 годах. В базе данных, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), есть записи с именами тёзок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Их компании были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях через панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca, чья база данных в начале апреля попала в распоряжение журналистов.

Согласно данным из базы, в общей сложности тезки российских миллиардеров были бенефициарами 50 офшоров, подавляющее большинство которых (47) зарегистрированы в юрисдикции Британских Виргинских островов. Еще два офшора были зарегистрированы на Багамах, один — на Сейшельских островах. Большинство из этих офшоров в 2013-2015 году приобрели статус «неактивные» или закрылись, только 20 продолжают свою работу до сих пор.

Среди оказавшихся в базе однофамильцев российских миллиардеров чаще всего встречается имя тёзки основателя и основного акционера USM Holdings Алишера Усманова. На тёзку в прошлом богатейшего человека России по версии Forbes в архиве заведено 11 карточек, которые показывают его связи с 15 офшорными компаниями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появление очередной порции «панамских архивов», подчеркнул, что они «сворованные» и что сами по себе офшоры «не относятся к категории чего-то нелегитимного». Александр Захаров из Paragon Advice отмечает, что само по себе открытие офшоров не является нарушением закона, но те, чьи имена оказались в этом списке и чьи офшорные компании действуют после принятия антиофшорных законов, скорее всего, окажутся под пристальным вниманием контролирующих органов.