В 2022-2023 году Центральный Банк России выявил 20 действующих организации, которые возможно осуществляют нелегальную финансовую деятельность на территории Ростовской области. Соответствующий перечень компаний опубликован банком.
В Таганроге, по мнению организации, сомнительной финансовой компанией названа «МОБИЛ-КА». Компания оказывает услуги ломбарда.
В Ростове-на-Дону назван ряд микрокредитных компаний нелегалов: ООО «Альянс Финанс», ООО «Микрокредитная компания "Деньги в Кармане"», ООО «Орильон», ООО «Доходионс», ООО «Би Хэппи», ООО «Автозайм», ООО «Волга Лизинг», ООО «Рупия». Также признаки нелегальных займов обнаружились в работе ростовских ломбардов: ООО «Авто Ломбард», ООО «Ломбард Наутилус», ломбард ООО «Южная Столица».