Таганрогские таможенники выявили факт нарушения валютного законодательства. Директор проверяемой ими фирмы заключил международный договор с фирмой продавцом из Шотландии, вся сумма договора составила более 8 миллионов евро.
Таганрогская фирма перечислила деньги в Шотландию платежом около двух миллионов евро. Однако, перечисленный платёж не был покрыт ввезённым товаром и не возвращён на территорию РФ.
Как выяснилось, проверяемой фирмы по указанному адресу просто нет, и никогда не было, а гендиректор лжефирмы нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за неввезённые на территорию страны товары.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».
Поделиться: