24 апреля 2024

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Азова по подозрению в коррупции

Утром 24 апреля в школе № 20 Донецка Ростовской области на уроке физкультуры скоропостижно скончался пятиклассник. Следком начал проверку

359 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, участвовавших в боевых действиях, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила пресс-служба ОСФР по региону

В Каменске-Шахтинском прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы обязать администрацию города установить ограждения вокруг мусорных площадок

На время проведения ЮЗЭС Таганрога планового ремонта, электричество отключили на улице Маршала Жукова, от переулка 2-й Новый до переулка 7-й Новый

Учёные ДГТУ разработали технологический процесс напыления износожаростойких защитных покрытий, позволяющий продлить срок работы оборудования в 10 раз и защитить его от коррозии

В селе Александровка Азовского района полицейские обнаружили в хозяйственной постройке рядом с частным домом 68 минометных снарядов. Их изъяли и деактивировали, сообщило местное издание «Приазовье»

23 апреля 2024

Минэкономразвития РФ повысило прогноз инфляции в России на 2024 год до 5,1% с 4,5%. Её выхода на целевой уровень ЦБ в 4% ведомство ожидает в 2025 году, сказал министр экономразвития Максим Решетников

Шествие «Бессмертного полка» в России в 2024 году из-за соображений безопасности не будет проходить в очном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов

МВД считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, проработать маршруты следования к ним, сообщает РИА «Новости»

В Ростовской области в 2024 году запланировали построить новые бассейны в 7 городах и районах, сообщил губернатор Василий Голубев. Около 16 тысяч детей будут учиться плаванию в 26 муниципалитетах

Во время Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» посетило около 400 родных котлостроителей, студентов и школьников

Названы подозреваемые в хищении 2 млрд рублей из волгодонского банка «Максимум»

19 октября 2018

Магомед Мухиев. Фото novayagazeta.ru

Разорившийся волгодонский банк «Максимум» связали с теневым преступным банковским сообществом, создателей которого подозревают в похищении 37 миллиардов рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски к Магомеду Мухиеву и Михаилу Янчуку в Арбитражный суд Москвы. В АСВ считают, что «предприниматели» контролировали разорившийся волгодонский коммерческий банк «Максимум». Мухиева и Янчука требуют привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившейся кредитной организации. Сумма требований составляет 1,929 миллиарда рублей.

Как сказано в заявлении агентства, партнёры взяли из кассы банка крупные суммы денег буквально за сутки до отзыва лицензии.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 18 ноября 2015 года по 22 ноября 2015 года контролировавшими банк лицами совершались действия по безвозмездному изъятию наличных денежных средств из кассы структурного подразделения банка, под видом выдачи денежных средств клиенту банка. В результате указанных действий контролировавшими банк лиц произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме»,— сказано в сообщении АСВ.

Заявление в суд направлено 15 октября. Агентство предполагает, что КБ «Максимум» наряду с рядом банков («Лада-Кредитом», «Содружество», Региональным Банком Сбережений, Межрегионбанком, НСТ-Банком, Дорис Банком и Гринфилдбанком) входили в неформальную банковскую группу Анталбанка. У всех перечисленных организаций ЦБ отозвал лицензии в период с сентября по ноябрь 2015 года. Предположительно теневым владельцем финансового «спрута» считается Магомед Мухиев. По версии следствия, у вкладчиков девяти подконтрольных ему банков, было похищено более 37 миллиардов рублей. Мухиев уже три года пребывает в СИЗО. Его обвиняют в создании преступного сообщества.

Адвокаты теневого коммерсанта уже заявили, что их подзащитный не имеет никакого отношения к волгодонскому КБ «Максимум» и не имеет никакого имущества в собственности. Михаил Янчук ранее скрылся за границей. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Отметим, что в Волгодонске банк «Максимум» был зарегистрирован в 1999 году. Акционерами банка являются девять физических лиц. В январе 2016 года кредитную организацию признали банкротом по иску Центробанка. В настоящее время требования к банку предъявили более 200 заявителей.

ruffnews.ru